【远离洗钱犯罪，守护幸福生活】洗钱案例警示⑤|提供账户“洗”毒资，远隔千里“发小”成洗钱罪共犯

“我只是提供了一个收款二维码给云南的‘发小’，我也讲不清为什么要给他收款码……”身处被告席的苏某某，在庭审现场还在为自己开脱。

近日，上海市徐汇区公开开庭审理该区首例贩卖毒品+“自洗钱”案件。

案发（“彩色麻果”流入上海）

2022年7月18日凌晨，云南昆明某酒店房间内，一场毒品交易正在进行。曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑七年的付某某，向“打飞的”去购毒的晏某某贩卖了毒品冰毒一包、红色药片状毒品麻果一包。

 次日，晏某某将毒品藏匿后，搭乘飞机返回上海市徐汇区贩卖，被公安机关当场抓获，警方查获其随身携带的红色圆形药片一包（净重2.92克，检出甲基苯丙胺成分）、白色晶体一包（未检出毒品成分）。同月28日，付某某也因本案在云南被抓获，付、晏二人到案后，公安机关整理证据后，依法以付某某涉嫌贩卖毒品罪、晏某某涉嫌贩卖、运输毒品罪移送检察机关审查批捕。

追捕（提供收款码的“发小”）

审查批捕阶段，一个案件细节引起了承办检察官的注意：付某某用于收取毒资的账户并非其本人所有，而是属于其平时在江苏打工的“发小”苏某某，付某某用苏某某的收款码收取毒资后，几经辗转再打给付某某自己名下的账户。检察官判断，付某某有贩毒后“自洗钱”的行为，可能涉及贩毒、洗钱两罪，而原本是证人身份的苏某某，也极有可能是付某某洗钱罪的共犯。

由于“贩毒+自洗钱”案件在徐汇区尚属首例，为准确适用法律、建立该类案件证据标准，在批准逮捕付、晏二人的同时，检察官启动法律监督程序，对苏某某洗钱案进行立案监督，并通过提前介入引导侦查，查出自2022年6月起，付某某、苏某某各自名下的账户相互之间有多笔可疑资金往来。2022年7月7日，付某某在云南昆明某网吧内，还曾向吸毒人员陈某某出售红色药片状毒品麻果30颗，而该笔毒资也转入了苏某某账户。2022年8月，苏某某经徐汇区检察院依法追捕到案。

认罪（百般辩解后终承认）

苏某某到案后，虽然承认有帮助付某某收款转账的行为，却始终否认自己为贩毒洗钱的主观明知，将自己的行为描述成仅是帮“发小”一个小忙。面对这“讲不清楚为什么”的辩解，公诉人在庭审现场出示了苏某某收取毒资后，自行操作名下两个账户积极为付某某转移、清洗毒资的相关证据，苏某某终无可辩驳，当庭自愿认罪认罚。

经徐汇区法院当庭宣判，苏某某犯洗钱罪，依法被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；付某某犯贩卖毒品罪（贩卖含有甲基苯丙胺成分的毒品6.92克）、洗钱罪，数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；晏某某因犯贩卖、运输毒品罪，依法被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。

检察官提醒

网络并非法外之地，洗钱更不是无迹可寻，参与犯罪，终难逃法律的制裁，当碰到类似刷单、提供银行卡、收款码的情况时，应该问问自己：为什么对方不用自己名下账户转账？为什么要给你报酬？切莫为他人的犯罪，赔上自己的人生。

【来源：徐汇检察】